企业家刑事犯罪法律问答（一）

1.涉嫌贪污罪，如何从主体上进行有效辩护？

我们想争取到缓刑甚至是不起诉，需要从哪些方面开展工作呢？结合以往办理案件的经验总结如下：一、从犯罪主体上论证是否属于国家工作人员。贪污罪的主体，既包括国家工作人员，也包括受国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。对于后一种管理委托事务的人员，调查部门、检察机关、法官和律师，在认识上有可能会存在很大的偏差。比如说受国有公司委托的人，这里的国有公司必须是100%的国家持股，跟我们民法律中的国有控股、国有参股公司概念是不同的。如果否定了他是受国有公司委托的条件，有可能将贪污罪转变为职务侵占罪。那职务侵占罪的追诉标准中犯罪数额比贪污罪要高多了，一般是2倍、5倍的标准，而且刑期呢会更低，这就实现了罪轻的辩护。

2.涉嫌贪污罪，如何从客观行为上进行有效辩护？

借上一期视频，我们接着分析贪污罪有效开展辩护的问题。行为人是否利用了职务上的便利？利用职务便利是职务犯罪最主要的特点。只有行为人利用了职务之便，侵吞、窃取了单位的财物，才有可能构成贪污罪。反之，如果仅仅是因为工作、朋友、同学、亲友、战友等特殊关系，那就不属于职务犯罪。另外看，行为人是否实施了侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物？从行为表现上来看，贪污罪的犯罪手段一般都通过销毁账册、涂改账册、用假发票做账等等手段来达到窃取、侵吞的目的。如果这样的行为它不是秘密的，是可以让别人知悉的，那么可能构成挪用公款等相关的挪用类犯罪。比较而言，挪用类犯罪的量刑幅度要轻很多，这也能够实现罪轻辩护的目的。

3.公司若涉嫌走私犯罪，哪些人要承担刑事责任呢？

首先，在走私犯罪中，直接负责的主管人员，一般有公司的法定代表人、总经理以及负责进口事项部门的主管等等，关键看这些人是否对公司实施走私行为起到了组织、决策、指挥的作用。不是说任何公司涉嫌走私，公司的法定代表人就一定构成犯罪，因为单位的直接责任人员不仅要具备领导决策职务，还必须下达了走私的命令，或者默认走私行为的实施，那有些领导完全不知情。比如说公司的规模就比较大，下面的某个部门私自决策，虚假报关，而法人对此完全不知情，这种情况下，虽然他是主管人员，但也是无罪的。其次，直接实施走私行为的具体执行人员，如财务人员、报关人员、制单人员、运输人员等等，如果明知企业涉嫌走私而参与其中，要对公司走私犯罪承担共犯的责任。所以提醒大家，走私犯罪偷逃税额都比较高，处罚非常重，对于公司走私犯罪，首先要知道自己是否参与，能不能争取认定为从犯，有没有自首？我们再看，能不能降低认定的偷逃税额。当然任何具体辩护空间的挖掘都需要看案件的细节，要审核每一份证据，才能够进行综合认定。

3.退赃退一半没能力再退了，会不会影响刑期，后期还会追缴吗？

这个问题涉及到我们刑事案当中退赃的问题，所谓的赃款就是违法所得，按照法律规定是需要全部退缴到位的，所以如果只退了一半，后期一定会追缴的。但是我们把退一半这个效果一定要发挥的最大，这是更重要的，不要一开始到案的时候，第一时间交给司法机关，态度是有了，但是作用不一定发挥的最大，我们建议是在检察院关键协商量刑的时候去交，然后退多少钱，刑期能给到多少，我们做一个很好的谈判条件，那这时候需要律师去介入，比如说阅卷了解情况，把材料梳理好，向公诉机关说明能退的这一半钱的来源，表现出尽最大的努力的诚意。也让公诉机关了解到另外一半不退的原因，不是不想退，实在是无力，那么在这种情况下，再结合案件所有的事实证据、情节条件，认罪认罚的态度，获得最大的刑事利益。所以那句话，退赃是要退的，但是时机条件一定要把握好，这是一个专业的问题。

4.涉嫌虚开的案件中，如何做有效辩护？

这个案件中，存在大量的真实交易，也就是大量是真票。大家可能会问，已经认定是虚开了，你怎么能证明是真票呢？那么在虚开这类案件当中，公安机关在办案的时候，可能上游发现线索后，他就会怀疑，既然有一张票是劳务虚开，就会认为你所有的劳务都是虚开，或者认为你所有的机械费用都是虚开，但凡我们是真实经营的企业，怎么可能没有真实的劳务，没有真实的机械费用呢？所以提醒我们在虚开案件中，无论是企业还是律师，一定要一张一张对仔细核对相关发票，不要怕麻烦。具体给大家介绍几种核对方法：第一，找到当时的采购人员、财务，向所谓的卖票方电话核实，到底当时有没有真实的业务，这个票是怎么来的，通过这几点，你大概率能发现哪些是真票，把这些数额排除掉，才能实现你想要的不起诉或者缓刑。

5.被异地抓捕，财产全部冻结查封怎么办？

首先你要了解根据相关法律规定，哪些是相关机关能够合法查封、冻结、扣押的财产。第二，要了解，什么是超范围扣押、冻结？比如说你了解到你的家人以涉嫌诈骗罪被立案了，涉案的金额是20万，但是他的账户里有1000万全部被冻结了，那这绝对属于超范围，那这时候你就可以搜集相关的线索和材料，证明其余的钱都不是涉案财物，要求办案单位及时解封，最好直接到冻结财产的机关去办理，这样处理更快。根据法律规定，一般7到15个工作日就要做解冻，解冻后一般情况下就可以正常使用了，如果仍然不能使用，你就直接去相应银行去了解是哪个单位执意采取的措施？这时候我建议你就要委托律师去和办案单位打交道了。有经验的律师能够根据实战办案情况判断，帮助你和的家人向检察院、监察部门提出申诉或者控告。

6.企业负责人被异地带走抓捕后直接带到异地关押怎么办？

其实我们大多数民营企业都是小公司，大股东一般会控制整个公司的经营管理，如果大股东被异地关押，别说30天，就是拿走手机一天不让联系，那公司内部可能就乱了。所以现实中就有很多企业家就妥协了，不行就先认了吧。那这种选择对吗？我想告诉大家，你一定要清醒，认了退了才是你案件的开始，你公司，你整个的身家都跟这个刑事案件扯上关系，你一定要清楚，白纸黑字签的抹不掉，有罪笔录上签字更是如此，最可惜的是家属方寸大乱，家人一旦被抓，就会找各种神秘力量去捞人，结果花了大把的钱人也没捞出来。必须要强调一点，疑似被远洋捕捞的企业家这时候一定要相信法律。

7.如果确认自己无罪，但被异地抓捕了，当事人和家属该怎么做？

如果确信自己是无罪的，就不要轻易低头。第一，当事人在被抓走之前尽快联系家人，关键性的证据原件一定要保存好，不要将原件交出，而且一定要保留在安全的地方。第二，不要去找关系，这里面涉及的事不是钱能化解的，当事人和家属都必须要明确认识到这一点。尽快让刑事律师去对接，争取先将当事人取保出来。涉案企业罪名有基本定性后，律师会根据事实和证据制定辩护策略，争取将企业因涉案造成的不利影响降到最低。第三，争取改变管辖，是在此类案件中非常重要的辩护策略，如果能够改变管辖，那司法环境一定会好很多。第四，律师在外充分搜集整理证据，递交给办案单位。人如果被逮捕了，想要做无罪辩护，一定要给检察官、法官充分的证据和理由。第五，丰富的斗争手段。有些案子在法律上很简单，光讲道理，发现没人听的情况下，这时候就不要那么单纯，比如说我们通过行政诉讼的手段，让对方发现这个案件疑点重重，我们才有可能拯救这个当事人。最后，给大家一点中肯的建议，如果人被带走，不管你是否找什么力量，你至少要找一个律师去会见一下，了解案子到底啥情况，里面的人笔录到底该怎么做，这很重要，因为很多家属在外面瞎忙活，掌握不到案件信息，耽误了最重要的办案时机。

8.说服检察官不起诉，作为律师应该跟检察官如何沟通？

如果想争取不起诉，检察官会考虑哪些因素呢？第一，事不能太大，比如说故意伤害案件，你要把人打成重伤，或者死亡，那你想要争取不起诉，难度肯定是非常大的。一般是轻伤害3年以下。第二，看能否认定当事人是自首情节。第三，比如存在一些特殊的情节，比如共同犯罪中的从犯或胁从犯，或者有重大立功情节，那么只有这些特殊的情况下，你也可以正常做不起诉的辩护。检察官考虑不起诉的因素有很多，而这些因素有的是事实证据，简单明了，但有的需要我们在法律的范围内去寻找证据线索，去辩解，去争取。所以如果你有的案子你想争取不起诉，一定要找到这些因素，并且找到专业的律师，去发掘，去证实，去跟检察官做充分沟通。